Kebijakan Anti Pencucian Uang dan KYC

Nova88 berdedikasi untuk mempertahankan standar keamanan dan kepatuhan tertinggi guna memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Komitmen Kami

Nova88 (“Perusahaan”) berkomitmen untuk memerangi setiap potensi penyalahgunaan layanannya untuk tujuan pencucian uang (ml) dan pendanaan terorisme (tf). Kami secara ketat mematuhi peraturan aml/cft yang relevan serta pedoman regulasi yang berlaku.

Program AML Berbasis Risiko

Perusahaan menerapkan pendekatan berbasis risiko untuk mengidentifikasi dan memantau potensi risiko. Kami memastikan bahwa bisnis dijalankan sesuai dengan praktik dan standar industri terbaik. Staf kami secara rutin mendapatkan pelatihan agar tetap memahami regulasi aml/cft terbaru dan teknik deteksi terkini.

Prosedur Know Your Customer (KYC)

Untuk mencegah penggunaan akun anonim atau nama fiktif, perusahaan telah menetapkan prosedur yang efektif untuk memverifikasi identitas asli setiap pemain. Proses ini meliputi:

Pengumpulan informasi pribadi termasuk nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat.
Validasi keaslian dokumen identitas yang diberikan.
Pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas permainan dan pola transaksi.
Pemeriksaan lebih lanjut (edd) untuk akun yang diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi.

Pelaporan Aktivitas Mencurigakan

Jika Perusahaan Nova88 mencurigai atau memiliki alasan yang wajar untuk meyakini bahwa dana terkait dengan pencucian uang atau aktivitas ilegal, kami akan segera melaporkan kecurigaan tersebut kepada otoritas regulasi yang relevan. Kami berhak untuk menangguhkan atau menghentikan akun yang gagal memberikan dokumen identifikasi yang diminta.

Mengamankan Informasi Anda